CVLCB3 - Blanchiment d'argent et risques encourus - 2019 - Initiation

Blanchiment d'argent et risques encourus

  1. Obligations de vigilance : comprendre les différents niveaux selon les risques 
  2. Fraude fiscale et assurance
  3. Non-respect de la réglementation et risques de sanction

Nous sommes désolés, il n'y a plus de date disponible pour cette formation

Objectifs opérationnels

  • Connaître la réglementation applicable 
  • Comprendre les obligations des cabinets de courtage en matière de lutte contre le blanchiment
  • Retenir les responsabilités encourues

Moyens pédagogiques

Exposés suivis de questions-réponses et d'échanges avec les participants

Formateur

Expert du domaine ayant une véritable pratique terrain

Public

Collaborateurs des cabinets de courtage

Prérequis

Aucun

Remarque

Formation à distance animée en direct par un formateur.