CVLCB1 - Environnement réglementaire de la lutte contre le blanchiment - 2019 - Initiation

Environnement réglementaire de la lutte contre le blanchiment

  • Mécanismes du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme 
  • Réglementation applicable : textes européens, réglementation française
  • Rôle des différentes institutions 
  • Obligations et responsabilités des professionnels concernés 

Classe Virtuelle

Objectifs opérationnels

  • Connaître la réglementation applicable 
  • Comprendre les obligations des cabinets de courtage en matière de lutte contre le blanchiment
  • Retenir les responsabilités encourues

Moyens pédagogiques

Exposés suivis de questions-réponses et d'échanges avec les participants

Formateur

Expert du domaine ayant une véritable pratique terrain

Public

Collaborateurs des cabinets de courtage

Prérequis

Aucun

Remarque

Formation à distance animée en direct par un formateur.